Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar fraude

woensdag 29 november 2017

Boxtel - In een groot, internationaal onderzoek naar fraude heeft de politie woensdagochtend in Boxtel doorzoekingen verricht in drie woningen. Het onderzoek heeft alles te maken met een bedrijf uit België en een bedrijf uit Jordanië, die in 2015 bezig waren met een zakelijke deal.

De bedrijven hadden contact over de levering van vliegtuigonderdelen ter waarde van ruim een half miljoen euro. De communicatie verliep voornamelijk via e-mail. Op enig moment zijn de e-mail-accounts gehackt, waardoor het voor de hacker mogelijk werd om de inhoud van de mails aan te passen.

Na het sluiten van de deal kon het daarom gebeuren dat het bankrekeningnummer waarop het geld voor de vliegtuigonderdelen gestort moest worden, aangepast werd. Het bedrijf uit Jordanië werd geraffineerd om de tuin geleid toen het vragen stelde over het aangepaste rekeningnummer. Uiteindelijk werd het geld door de Jordaniërs niet op de rekening van het bedrijf uit België, maar op het andere rekeningnummer gestort. De fraude kwam aan het licht toen bleek dat het Belgische bedrijf helemaal geen geld had ontvangen.

Al gauw werd duidelijk dat er een link was met Nederland. Onderzoek leidde naar een 47-jarige man uit Boxtel. Een groot gedeelte van het gestorte bedrag werd namelijk overgeboekt naar bankrekeningen die op zijn naam stonden. Het lukte banken om een bedrag van ruim een ton terug te halen toen bleek dat er vermoedelijk sprake was van fraude.

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat een groot aantal bekenden van de man uit Boxtel, kort na de transactie, een aanzienlijk geldbedrag op hun rekening gestort kregen. Een groot gedeelte daarvan werd vervolgens opgenomen en contant aan de Boxtelnaar geretourneerd. De betrokken personen zijn op verdenking van witwassen als verdachte gehoord. Het gaat om meer dan twintig personen.

Enkele maanden geleden ontving de politie een mail van het Belgische bedrijf, waarin aangegeven werd dat er sprake was van een misverstand. Het geld zou ontvangen zijn en het bedrijf wilde daarom de aangifte intrekken. Onderzoek wees uit dat dit mailtje niet werd verstuurd door het bedrijf uit België, maar vanaf een IP-adres op naam van een bekende van de verdachte.

Woensdagochtend deed de politie onderzoek in de woning van de verdachte en zijn familie in Boxtel. Er zijn onder meer gegevensdragers, computers en administratie in beslag genomen. De verdachte verblijft op een onbekende locatie en is nog niet opgepakt. De man wordt internationaal gesignaleerd.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Boxtel | 112 alarmeringen Boxtel | Goedkoop Tanken in Boxtel | Supermarkten in Boxtel | Weerbericht Boxtel